TRAINING FRAUD INVESTIGATION, PREVENTION AND DETECTION  

Pelatihan Fraud Investigation, Prevention, and Detection sangat penting dalam membekali individu dan organisasi dengan keterampilan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menangani tindakan penipuan. Dalam era digital saat ini, ancaman penipuan semakin kompleks dan dapat merugikan secara finansial dan reputasional. Pelatihan ini memberikan pemahaman mendalam tentang metode investigasi yang efektif, teknik pencegahan yang dapat diterapkan, serta penggunaan alat dan teknologi untuk mendeteksi penipuan secara cepat. Dengan kemampuan ini, peserta dapat meningkatkan ketahanan organisasi terhadap penipuan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman serta transparan.

TUJUAN TRAINING FRAUD INVESTIGATION PROGRAM 

1. 1. 1. Meningkatkan pemahaman peserta tentang berbagai jenis penipuan yang dapat terjadi dalam organisasi atau industri.
      2. Mengajarkan teknik pencegahan yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko penipuan.
      3. Memperkenalkan alat dan teknologi yang digunakan dalam mendeteksi penipuan secara dini.
      4. Meningkatkan keterampilan dalam melakukan investigasi penipuan secara sistematis dan profesional.
      5. Membangun kemampuan untuk menyusun laporan investigasi yang valid dan sah secara hukum.

PESERTA TRAINING FRAUD RISK ASSESSMENT ONLINE

• 1. Auditor Internal dan Eksternal – Untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi potensi penipuan dan melakukan audit secara menyeluruh.
  2. Manajer Risiko dan Kepatuhan – Agar dapat mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan untuk mencegah penipuan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
  3. Petugas Keamanan dan Investigasi – Untuk membekali mereka dengan teknik investigasi yang efektif dalam mendeteksi dan menangani kasus penipuan.
  4. Karyawan Divisi Keuangan – Agar dapat memantau dan mengelola transaksi secara cermat serta mencegah penipuan dalam operasional keuangan.
  5. Pemimpin dan Manajer Organisasi – Untuk memahami cara menciptakan budaya anti-penipuan di tempat kerja dan mengambil tindakan preventif.
  6. Pengacara dan Konsultan Hukum – Untuk memahami aspek hukum dari investigasi penipuan dan melindungi organisasi dari potensi masalah hukum.

OUTLINE MATERI TRAINING FRAUD RISK ASSESSMENT 

• Fraud in the global context
• Fraud and its impact on corporate reputation
• Whistleblower programmes and fraud prevention
• Fraud typologies
• Information and security threats
• Ethics and fraud control
• Regulatory response to fraud
• Statistical Overview of Fraud Problem
• Common Types of Fraud
• Who Commits Fraud?
• The Fraud Triangle
• The Fraud Diamond
• Red Flags
• Fraud Risk Program – Components
• Fraud Risk Assessment – Components
• Conducting Fraud Risk Assessment – Case Studies
• Case Studies – A Practical Perspective
• Fraud Prevention Program
• Fraud Prevention Check list – A Practical Perspective
• Fraud Detection Program
• Fraud Prevention and Detection Score Cards
• Fraud Investigation Program

Pemateri/ Trainer pelatihan fraud investigation program Jogja

Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini.

Metode pelatihan fraud risk assessment Bali

Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami.  Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.

Lokasi Pelatihan Fraud Prevention Program Terbaik

Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami.

Jadwal Training Terbaru di Tahun 2025

Januari : 16 – 17 Januari 2025
Februari : 13 – 14 Februari 2025
Maret : 5 – 6 Maret 2025
April : 24 – 25 April 2025
Mei : 21 – 22 Mei 2025
Juni : 11 – 12 Juni 2025
Juli : 16 – 17 Juli 2025
Agustus : 20 – 21 Agustus 2025
September : 17 – 18 September 2025
Oktober : 8 – 9 Oktober 2025
November : 12 – 13 November 2025
Desember : 17 – 18 Desember 2025

Apabila Anda menginginkan jadwal pelatihan yang berbeda, kami juga dapat menyesuaikan jadwal pelatihan dengan kebutuhan calon peserta

Investasi Training Fraud Prevention Program Pasti Running tahun 2025 ini :

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

FASILITAS TRAINING FRAUD INVESTIGATION, PREVENTION AND DETECTION

Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama) akan mendapatkan ekstra benefit seperti berikut ini:

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
• Module / Handout
• Sertifikat
• FREE Bag or bagpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.