TRAINING ONLINE TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA
DESKRIPSI TRAINING WEBINAR BANK SEBAGAI SARANA PENCUCIAN UANG
Akhir-akhir ini banyak kita dengar dan baca tentang pidana pencucian uang karena makin banyak kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan bank sebagai sarana menerima, mengirim dan menyimpan yang semua aliran dana tersebut tercatat dengan baik oleh Bank. Peranan Bank sebagai penunjang system keuangan menyebabkan bank sebagai sarana pencucian uang. Dengan mengikuti seminar/ Pelatihan ini, peserta akan mengetahui lebih banyak tentang pencucian uang dan peranan Bank untuk mencegah pencucian uang. Disamping itu peserta akan mengetahui karateristik rekening yang digunakan untuk penipuan.
Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING KEJAHATAN MONEY LAUNDERING UNTUK PRAKERJA
Dengan mengikuti pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya
MATERI pelatihan Bank sebagai sarana pencucian uang online Zoom
1. Kejahatan Money Laundering
a. Pengertian Money Laundering
b. Hakekat Money Laundering
c. Modus operandi Money Laundering
d. Aspek Money Laundering
e. Undang-undang Pencucian Uang
f. Ruang lingkup Pencucian uang dalam UU No 8 Tahun 2010
2. Bank sebagai sarana pencucian uang
a. Faktor Bank dijadkan sarana pencucian uang transaksi :
• Hakikat transaksi
• Transaksi tunai
• Transaksi usaha
• Transaksi keuangan yang perlu dicermati
• Transaksi keuangan yang mencurigakan
• Dasar hukum penghentian sementara
b. Langkah Bank mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris
c. Customer Due Diligent pemblokiran
d. Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian uang
e. Sifat melawan hukum dari tindak pencucian uang
3. Hasil Tindak Pidana Pencucian uang
a. Tahapan Operasional Money Laundering
• Placement
• Layering
• Integration
b. Metode Pencucian Uang
• Transaksi Legal
• Transaksi Jual Beli
• Memanfaatkan Negara-negara Bebas pajak di luar Negeri
c. Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang
d. Pola pencucian uang di Indonesia
c. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya
METODE pelatihan Kejahatan Money Laundering online Zoom
Metode Training Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan Hasil Tindak Pidana Pencucian uang online Zoom
Instruktur yang mengajar pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
1. Pimpinan Cabang/ Capem
2. Wakil Pimpinan Cabang / Capem
3. Auditor
4. Legal
5. Manajemen Risiko
6. Customer Service
7. Teller
Peserta yang dapat mengikuti training Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya .
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Jadwal Training Terbaru di Tahun 2024
Januari : 16 -17 Januari 2024
Februari 2 : 13 – 14 Februari 2024
Maret : 5 – 6 Maret 2024
April : 24 – 25 April 2024
Mei : 21 – 22 Mei 2024
Juni : 11 – 12 Juni 2024
Juli : 16 – 17 Juli 2024
Agustus : 20 – 21 Agustus 2024
September : 17 – 18 September 2024
Oktober : 8 – 9 Oktober 2024
November : 12 – 13 November 2024
Desember : 17 – 18 Desember 2024
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Lokasi Pelatihan marketing sukses :
- Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)
Investasi Pelatihan tahun 2023 ini :
Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan di marketing sukses untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.
