TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING (AML) DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)

DESKRIPSI PENTINGNYA TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING (AML) DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)

Pelatihan Anti Money Laundering (AML) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas sistem keuangan dan mencegah praktik pencucian uang serta pendanaan kegiatan ilegal. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta dibekali pemahaman mendalam mengenai regulasi AML, mekanisme identifikasi transaksi mencurigakan, serta prosedur pelaporan LTKM yang sesuai dengan ketentuan otoritas keuangan. Pelatihan ini membantu peserta meningkatkan kemampuan analisis risiko, mengenali pola transaksi abnormal, dan memahami kewajiban kepatuhan secara profesional. Selain itu, keterampilan ini memperkuat reputasi organisasi, mengurangi risiko sanksi hukum, dan mendukung penciptaan lingkungan keuangan yang transparan dan aman. Dengan demikian, pelatihan AML dan LTKM tidak hanya penting bagi individu, tetapi juga strategis bagi keberlangsungan dan kredibilitas lembaga keuangan maupun perusahaan yang beroperasi di sektor yang rawan risiko pencucian uang.

TUJUAN PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING (AML) DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)

1. Memahami konsep dasar, prinsip, dan regulasi terkait Anti Money Laundering (AML) serta kewajiban pelaporan LTKM.
2. Mengenali tanda-tanda dan pola transaksi keuangan mencurigakan yang berpotensi terkait pencucian uang atau pendanaan ilegal.
3. Mampu melakukan analisis risiko terhadap klien, transaksi, dan aktivitas keuangan perusahaan.
4. Menyusun dan menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan secara tepat, akurat, dan sesuai prosedur.
5. Meningkatkan kepatuhan organisasi terhadap peraturan pemerintah, otoritas keuangan, dan sandar internasional.
6. Mengurangi risiko hukum, reputasi, dan operasional bagi perusahaan melalui praktik pencegahan yang efektif.

PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING (AML) DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)

1. Pejabat Kepatuhan (Compliance Officer) – untuk memastikan perusahaan mematuhi regulasi AML dan pelaporan transaksi mencurigakan.
2. Manajer dan Staf Keuangan / Akuntansi – yang bertanggung jawab atas pengawasan transaksi keuangan dan pencatatan internal.
3. Petugas Anti Fraud dan Risk Management – untuk mendeteksi dan menganalisis potensi risiko pencucian uang atau aktivitas ilegal.
4. Pegawai Bank, Lembaga Keuangan, dan Perusahaan Multinasional – yang berhubungan dengan transaksi klien dan pemantauan aktivitas keuangan.
5. Auditor Internal dan Eksternal – untuk memahami prosedur AML dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap standar regulasi.
6. Tenaga Profesional Hukum dan Konsultan Keuangan – yang menangani aspek hukum, kepatuhan, dan pelaporan transaksi keuangan.

OUTLINE / LIST MATERI PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING (AML) DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)

1. Pengenalan Anti Money Laundering (AML)
   • Definisi, tujuan, dan pentingnya AML
   • Dampak pencucian uang terhadap organisasi dan perekonomian
   • Kerangka hukum dan regulasi nasional maupun internasional
2. Prinsip dan Proses AML
   • Tahapan pencucian uang (Placement, Layering, Integration)
   • Prinsip know your customer (KYC) dan due diligence
   • Risk-based approach dalam penerapan AML
3. Transaksi Keuangan Mencurigakan dan LTKM
   • Identifikasi transaksi keuangan mencurigakan
   • Kriteria dan indikator LTKM
   • Contoh kasus transaksi mencurigakan
4. Prosedur Pelaporan LTKM
   • Mekanisme pembuatan dan pengiriman laporan
   • Dokumentasi dan rekam jejak transaksi
   • Peran internal compliance dalam pelaporan
5. Analisis dan Investigasi Transaksi
   • Teknik analisis pola transaksi dan profil klien
   • Tools dan metode pendeteksian aktivitas mencurigakan
   • Penanganan hasil temuan dan eskalasi kasus
6. Kepatuhan dan Pengendalian Internal
   • Penerapan kebijakan internal AML
   • Monitoring dan audit kepatuhan
   • Peran manajemen dalam mitigasi risiko pencucian uang
7. Studi Kasus dan Praktik Lapangan
   • Simulasi identifikasi transaksi mencurigakan
   • Praktik pembuatan laporan LTKM
   • Diskusi kasus nyata dan pembelajaran terbaik
8. Tren dan Tantangan AML Terkini
   • Perkembangan regulasi dan standar internasional
   • Risiko baru dan teknik pencucian uang modern
   • Strategi adaptasi dan peningkatan efektivitas sistem AML

Pemateri/ Trainer Pelatihan di Jakarta

Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini.

Metode Pelatihan di Bandung

Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami.  Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.

Lokasi Pelatihan diseluruh Indonesia

Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami.

Jadwal Training Terbaru di Jogja Tahun 2026

• Januari : 20-21 Januari 2026
• Februari : 24-25 Februari 2026
• Maret : 05-06 Maret 2026
• April : 23-24 April 2026
• Mei : 19-20 May 2026
• Juni : 23-24 Juni 2026
• Juli : 23-24 Juli 2026
• Agustus : 27-28 Agustus 2026
• September : 15-16 September 2026
• Oktober : 20-21 October 2026
• November : 17-18 November 2026
• Desember : 15-16 December 2026

Jadwal tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Investasi Pelatihan terbaik di Bali tahun 2026 ini :

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or bagpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.