TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG

DESKRIPSI PENTINGNYA PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG 

Pelatihan Anti Pencucian Uang (APU) memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga integritas sistem keuangan serta mencegah penyalahgunaan lembaga keuangan untuk aktivitas ilegal. Melalui pelatihan ini, peserta dibekali pemahaman mengenai modus dan tahapan pencucian uang, kewajiban pelaporan, serta penerapan prinsip kehati-hatian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penerapan APU yang efektif membantu organisasi dalam mengidentifikasi transaksi mencurigakan, mengelola risiko kepatuhan, dan melindungi reputasi perusahaan dari dampak hukum maupun finansial. Selain itu, pelatihan Anti Pencucian Uang meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab karyawan dalam menjalankan prosedur Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD). Dengan mengikuti pelatihan ini, organisasi dapat memperkuat tata kelola, meningkatkan kepercayaan publik, serta berkontribusi dalam upaya nasional dan global untuk memerangi kejahatan keuangan secara berkelanjutan.

TUJUAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG

1. Memberikan pemahaman tentang konsep, tahapan, dan modus pencucian uang.
2. Meningkatkan kesadaran peserta terhadap risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
3. Membekali peserta dengan pengetahuan regulasi dan ketentuan Anti Pencucian Uang yang berlaku.
4. Melatih peserta dalam penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD).
5. Meningkatkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan.
6. Mendukung kepatuhan organisasi terhadap peraturan dan pengawasan regulator.
7. Melindungi organisasi dari risiko hukum, finansial, dan reputasi akibat pencucian uang.
8. Membangun budaya kepatuhan dan tata kelola yang baik dalam pencegahan kejahatan keuangan.

PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG

1. Karyawan dan Pejabat Lembaga Keuangan, seperti bank, asuransi, multifinance, sekuritas, dan fintech.
2. Pejabat Kepatuhan (Compliance Officer) dan Unit Anti Pencucian Uang, yang bertanggung jawab atas penerapan program APU.
3. Manajemen dan Pengambil Keputusan, yang menetapkan kebijakan serta pengawasan kepatuhan APU.
4. Account Officer, Relationship Manager, dan Customer Service, yang berinteraksi langsung dengan nasabah.
5. Staf Manajemen Risiko dan Audit Internal, yang melakukan pengawasan dan evaluasi kepatuhan.
6. Profesional di Profesi Tertentu (Pihak Pelapor), seperti notaris, PPAT, akuntan, advokat, dan penyedia jasa keuangan lainnya.
7. Staf Operasional dan Administrasi, yang memproses transaksi dan data nasabah.
8. Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan transaksi keuangan, serta membutuhkan pemahaman untuk mencegah dan mendeteksi praktik pencucian uang.

OUTLINE / LIST MATERI PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG

1. Pengantar Anti Pencucian Uang
   • Pengertian dan tujuan APU
   • Dampak pencucian uang terhadap sistem keuangan
   • Peran APU dalam tata kelola organisasi
2. Regulasi dan Kerangka Hukum APU
   • Peraturan perundang-undangan terkait APU
   • Peran regulator dan lembaga pengawas
   • Kewajiban dan sanksi bagi pihak pelapor
3. Modus dan Tahapan Pencucian Uang
   • Tahapan pencucian uang (placement, layering, integration)
   • Pola dan modus pencucian uang yang umum
   • Studi kasus pencucian uang
4. Pendanaan Terorisme (CFT)
   • Pengertian dan karakteristik pendanaan terorisme
   • Perbedaan APU dan CFT
   • Indikasi transaksi pendanaan terorisme
5. Know Your Customer (KYC)
   • Prinsip dan tujuan KYC
   • Identifikasi dan verifikasi nasabah
   • Profil risiko nasabah
6. Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD)
   • Proses dan tahapan CDD
   • Kriteria penerapan EDD
   • Ongoing due diligence
7. Manajemen Risiko APU
   • Identifikasi dan penilaian risiko pencucian uang
   • Pengendalian dan mitigasi risiko
   • Risk-based approach
8. Pemantauan dan Pelaporan Transaksi
   • Transaksi keuangan mencurigakan (TKM)
   • Pelaporan transaksi tunai dan mencurigakan
   • Mekanisme pelaporan kepada otoritas
9. Sistem dan Teknologi Pendukung APU
   • Pengenalan AML system
   • Monitoring transaksi berbasis sistem
   • Pemanfaatan data dan analitik
10. Peran SDM dan Budaya Kepatuhan
    • Tanggung jawab karyawan dalam penerapan APU
    • Pelatihan dan sosialisasi internal
    • Etika dan integritas
11. Audit, Pengawasan, dan Penanganan Pelanggaran
    • Audit kepatuhan APU
    • Penanganan temuan dan pelanggaran
    • Continuous improvement sistem APU
12. Studi Kasus dan Praktik Aplikasi
    • Analisis kasus nyata
    • Simulasi identifikasi transaksi mencurigakan
    • Diskusi dan evaluasi

Pemateri/ Trainer Pelatihan di Jakarta

Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini.

Metode Pelatihan di Bandung

Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami.  Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.

Lokasi Pelatihan diseluruh Indonesia

Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami.

Jadwal Training Terbaru di Jogja Tahun 2026

• Januari : 20-21 Januari 2026
• Februari : 24-25 Februari 2026
• Maret : 05-06 Maret 2026
• April : 23-24 April 2026
• Mei : 19-20 May 2026
• Juni : 23-24 Juni 2026
• Juli : 23-24 Juli 2026
• Agustus : 27-28 Agustus 2026
• September : 15-16 September 2026
• Oktober : 20-21 October 2026
• November : 17-18 November 2026
• Desember : 15-16 December 2026

Jadwal tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Investasi Pelatihan terbaik di Bali tahun 2026 ini :

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or bagpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.